El Banco BHD expresó su gratitud al Ministerio Público y a la Policía Nacional por su rápida y eficiente labor en la investigación de un fraude que involucró acreditaciones irregulares por más de RD$200 millones. La entidad bancaria aseguró que las pérdidas fueron asumidas por el banco y no impactaron los depósitos de los clientes. Además, reafirmó su compromiso con la transparencia y la ética.
El Banco BHD manifestó su agradecimiento al Ministerio Público y a la Policía Nacional por la prontitud y el profesionalismo que demostraron durante la investigación y el enjuiciamiento de los implicados en el caso de acreditaciones no autorizadas que superaron los RD$200 millones, perjudicando a la institución financiera.
La institución bancaria comunicó que, tras detectar movimientos inusuales a través de una pesquisa interna que comenzó en marzo, procedió a despedir y luego a someter a la justicia a un empleado, a quien acusaron de efectuar acreditaciones fraudulentas en beneficio de terceros, a cambio de beneficios económicos personales.
De igual forma, el banco señaló que también se sometió a varias personas ajenas a la entidad que supuestamente recibieron los fondos acreditados de manera irregular. La denuncia formal se presentó en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.
El Banco BHD explicó que, en cuanto identificó las anomalías, notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos y empezó a cooperar directamente con las autoridades competentes para esclarecer el caso y encontrar a todos los responsables.
La entidad garantizó que el propio banco absorbió las pérdidas financieras derivadas de este fraude, las cuales representan una fracción mínima de sus ganancias anuales, dada la magnitud de la institución. Además, aseguró que los ahorros de los clientes nunca se vieron comprometidos ni perjudicados.
Finalmente, el banco ratificó su política de cero tolerancia ante cualquier comportamiento que atente contra la ética y la confianza institucional, reafirmando su compromiso con la transparencia, la responsabilidad y el cumplimiento de los más altos estándares corporativos.
