El Ministerio Público ha sometido a la justicia a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, identificado como el supuesto líder de una organización delictiva. Se les acusa de defraudar a una institución financiera por una suma que supera los RD$200 millones. La audiencia para la medida de coerción ha sido aplazada.
Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como el presunto cabecilla de un esquema criminal, fue puesto a disposición de la justicia por el Ministerio Público, acusado de defraudar a una entidad bancaria por más de RD$200 millones. El juez Rigoberto Sena pospuso hasta el miércoles 20 de mayo de 2026 la audiencia de medidas cautelares contra los primeros detenidos, tras aceptar una petición de los abogados defensores, quienes solicitaron más tiempo para presentar los documentos necesarios.
Las autoridades han solicitado un año de prisión preventiva en su contra y que el proceso sea declarado un caso complejo, dada la seriedad y el alcance de los hechos que se investigan. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional programó la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción para el martes 19 de mayo a las 9:00 de la mañana.
Cepeda Núñez, quien fuera empleado de la entidad financiera afectada, fue detenido el lunes por la tarde tras entregarse a la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, que depende de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Con este nuevo sometimiento, el número de personas vinculadas al caso asciende a diez.
Entre los acusados se encuentran Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
La titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, manifestó su confianza en que el sistema judicial dictará prisión preventiva contra los implicados, dada la gravedad y la cantidad de delitos que se les imputan.
Según consta en el expediente, la estructura criminal se dedicaba a reclutar personas con el fin de obtener fondos de forma ilícita y estafar a la entidad financiera perjudicada. Los acusados se enfrentan a cargos por estafa agravada, estafa simple, robo con violencia, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
Durante un operativo llevado a cabo la semana pasada en el Gran Santo Domingo, las autoridades efectuaron nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en municipios de la provincia Santo Domingo. Estas acciones se realizaron en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), que depende de la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional.
Durante los allanamientos, se incautaron tres vehículos de alta gama, más de 25 relojes de lujo de marcas como Rolex e Invicta, un arma de fuego sin la documentación legal correspondiente, joyas de valor, RD$408,186 en efectivo, más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.
El Ministerio Público ha informado que solicitará la unificación de los expedientes para que la medida de coerción se conozca de manera conjunta para todos los imputados.
