La representación legal del Banco BHD ha expresado su desacuerdo con la decisión judicial de conceder libertad condicional a los diez individuos acusados en un caso de fraude que asciende a 200 millones de pesos contra la entidad. Argumentan que esta medida podría enviar un mensaje equívoco a la sociedad sobre la seriedad de los delitos financieros. La defensa del banco considera que la resolución judicial carece de firmeza ante un asunto de tal magnitud, afectando la confianza en el sistema bancario.
La determinación de otorgar libertad bajo condiciones a los diez individuos implicados en el supuesto engaño por aproximadamente 200 millones de pesos en perjuicio del Banco BHD generó una reacción por parte de los representantes jurídicos de la institución. El abogado del Banco BHD, Julio Camejo, manifestó su inconformidad con la disposición, al considerar que tal decisión podría transmitir una señal errónea a la ciudadanía respecto a las repercusiones de perpetrar ilícitos de esta naturaleza.
Camejo sostuvo que, a pesar de respetar las resoluciones de los tribunales, percibe que una respuesta judicial de esta índole puede crear una impresión de falta de rigor ante situaciones que involucran cuantiosas sumas de dinero y que minan la credibilidad en el entramado financiero. La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional liberó, mediante la imposición de medidas de coerción, a los diez acusados de participar en un presunto fraude monetario que supera los RD$200 millones en detrimento del Banco BHD, tras modificar la prisión preventiva que se les había impuesto.
La resolución de la Corte se basó en el argumento de que los delitos económicos, dada su índole, no justifican la aplicación de la prisión preventiva. Entre los procesados se encuentra Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado por el Ministerio Público como el presunto cerebro de la conspiración y excolaborador de la institución bancaria. También fueron beneficiados Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
Los encausados permanecían en prisión preventiva desde que el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional les impuso dicha medida y declaró el caso como complejo, al estimar que existían elementos suficientes para vincularlos con una supuesta red de acreditaciones irregulares dentro de la institución financiera. Conforme a la acusación del Ministerio Público, Cepeda Núñez habría aprovechado su posición como empleado del Banco BHD para efectuar acreditaciones fraudulentas que posibilitaban la transferencia de fondos a cuentas de terceros, quienes presuntamente recibían y se beneficiaban del dinero obtenido de forma ilícita.
La querella fue interpuesta en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional, después de que el banco detectara movimientos anómalos durante una indagación interna iniciada en marzo. El Banco BHD comunicó que las pérdidas económicas fueron asumidas por la institución y garantizó que los depósitos de los clientes nunca estuvieron en riesgo. Además, resaltó su colaboración constante con el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Superintendencia de Bancos para el esclarecimiento de los hechos.
